El "Conocimiento del cliente" como medida de prevención del blanqueo de capitales en el crédito documentario

Abstract

Se ha entendido, principalmente a partir de 1980, que la existencia de medidas locales contra el blanqueo de capitales ya no es suficiente para su erradicación en el planeta, considerando la vocación internacional que el fenómeno ha alcanzado en las últimas décadas, producto principalmente , de la globalización de la economía. Las iniciativas, cuya aplicación universal se persigue, abarcan, desde una formulación común para la tipificaciín y persecución del delito de blanqueo de capitales en los distintos ordenamientos jurídico penales, hasta el establecimiento de medidas comunes de prevención del mismo.