Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal

  1. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre 1
  1. 1 Universidad de Salamanca
    info

    Universidad de Salamanca

    Salamanca, España

    ROR https://ror.org/02f40zc51

Revista:
Revista penal

ISSN: 1138-9168

Ano de publicación: 2016

Número: 37

Páxinas: 23-45

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista penal

Resumo

El punto de partida lo constituye unas consideraciones generales sobre la expansión de la corrupción en nuestra sociedad y muy especialmente sobre su dimensión internacional. Esas consideraciones llevan a la necesidad de tener una nueva política criminal frente a la corrupción y dentro de ella a tener en cuenta el contenido de los principales instrumentos internacionales suscritos por España en el marco de Naciones Unidas, OCDE, Unión Europea, Consejo de Europa y GRECO. La última parte de este estudio aborda el examen de la Reforma penal de 2015 en lo que afecta a preceptos relacionados con los comportamientos de corrupción.

Referencias bibliográficas

  • ABEL SOUTO, Miguel: El delito de blanqueo en el Código penal español, Bosch, Barcelona, 2005.
  • ABEL SOUTO, Abel: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España, en IV Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, cit., en especial en 138 a 140.
  • ARROYO ZAPATERO, Luis Alberto/NIETO MARTIN, Adán: Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca 2006.
  • BENÍTEZ ORTUZAR, Ignacio Francisco: El delito de “fraudes deportivos”, Dykinson, Madrid 2011.
  • BENITO SÁNCHEZ, Demelsa: El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cit.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa: El Proyecto de Código penal español de 2013. Algunas consideraciones político criminales, en en Revista Penal (34), 2014.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: Corrupción y Derecho Penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas, en Revista Brasileira de Ciencias Criminais (81), 2009.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio: Viejo y nuevo Derecho penal. Principios y desafíos del Derecho penal de hoy, Iustel, Madrid, 2012.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/CERINA, Giorgio: Sobre la corrupción entre particulares. Convenios internacionales y Derecho comparado, en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, 89, 2011.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/CERINA, Giorgio: Algunas observaciones sobre la corrupción entre particulares en el Código penal español, en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, 97, 2012.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/CERINA, Giorgio: Algunos aspectos del nuevo delito de corrupción en el deporte, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa: Estudios sobre la corrupción. Una reflexión hispano brasileña, cit.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/MATELLANES RODRÍGUEZ, Nuria: Respuesta penal frente a la corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Revista General de Derecho Penal, Iustel (20), 2013.
  • BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa: O controle da corrupçao: a experiencia española, cit.
  • CARRERA HERNÁNDEZ, F. Jesús: La persecución penal de la corrupción en la Unión Europea, en AAVV: Cooperación jurídica internacional, BOE, Madrid, 2001.
  • COMISIÓN EUROPEA: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas 2014.
  • CORTÉS BECHIARELLI, Emilio: El delito de corrupción deportiva, Tirant lo Blanch, Valencia 2011.
  • CUGAT MAURI, Miriam. El tráfico de influencias: un tipo prescindible, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 2014, núm. 16-07, http://criminet.ugr.es.
  • DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis/PÉREZ, Ana Isabel: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco europeo: las Directivas europeas y su implementación por los Estados, en DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis (Dir.)/DE LA MATA BARRANCO, Norberto (Coord.): Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid 2013.
  • FABIAN CAPARROS, Eduardo: El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998.
  • FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo: La corrupción de agente público extranjero e internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
  • GARCÍA ALBERO, Ramón: Corrupción en los negocios y modificación del cohecho, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (director): Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015.
  • GARZÓN ESPINOSA, Alberto: Paraísos fiscales en la globalización financiera, cit.
  • GONZÁLEZ CUSAC, José Luis (director): Comentarios a la reforma penal de 2015, cit.
  • GONZÁLEZ CUSSAC, José L.: Responsabilidad penal de las personas jurídicas: arts. 31bis, ter, quáter y quinquies, en GONZÁLEZ CUSSAC, José L. (Director): Comentarios a la reforma del Código penal de 2015.
  • HAVA GARCÍA, Esther: La nueva regulación del decomiso, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (director): Comentario a la reforma penal de 2015.
  • HASSEMER, Winfried/MUÑOZ CONDE, Francisco: La responsabilidad por el producto en Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia 1995.
  • JAREÑO LEAL, Ángeles: La corrupción en la contratación pública, en JAREÑO LEAL, Ángeles (dir.): Corrupción pública: cuestiones de política criminal, Iustel, Madrid, 2014.
  • LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa: Bem jurídico penal, Quartier Latin, Sao Paulo, 2014.
  • MAROTO CALATAYUD: Financiación ilegal de partidos políticos, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (director): Comentario a la reforma penal de 2015, cit.
  • MAROTO CALATAYUD, Manuel: Corrupción y financiación de partidos políticos. Un análisis político criminal, Tesis doctoral., Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real 2013.
  • MATELLANES RODRÍGUEZ, Nuria: El delito de cohecho de funcionarios nacionales en el código penal español: condicionantes internacionales y principales aspectos de su nueva regulación, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa: Estudios sobre la corrupción. Una reflexión hispano brasileña, cit.
  • NACIONES UNIDAS. OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO: Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, Naciones Unidas, Nueva York, 2004.
  • NIETO MARTÍN, Adán/MAROTO CALATAYUD, Manuel (directores): Public Complience. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, cit.
  • NIETO MARTIN, Adán: Financiación ilegal de los partidos políticos, en ARROYO ZAPATERO, Luis/NIETO MARTÍN, Adán: Fraude y corrupción en el Derecho económico europeo, cit.
  • NIETO MARTIN, Adán: La responsabilidad penal de la personas jurídicas un modelo legislativo, Iustel, Madrid, 2008.
  • OCDE (2014), Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale: une analyse de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers, Editions OCDE, en http//dx.doi.org/10.1787/9789264226623-fr (acceso 15.1.2015)
  • OLAIZOLA NOGALES, Inés y otros: Corrupción y urbanismo, Universidad de Deusto, Bilbao, 2008.
  • OLAIZOLA NOGALES, Inés: La financiación ilegal de los partidos políticos: Un foco de corrupción, Tirant lo Blanch, Valencia 2014.
  • PALMA HERRERA, José Manuel: El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica, en PALMA HERRERA, José Manuel (director): Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica, Dykinson, Madrid 2014.
  • PÉREZ CEPEDA, Ana/BENITO SÁNCHEZ, Demelsa: La política criminal internacional contra la corrupción, cit.
  • PUENTE ALBA, Luz María: Corrupción en las transacciones internacionales (art. 286 Ter. CP), en GONZÁLEZ CUSAC, José Luis (director): Comentarios a la reforma penal de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
  • PUENTE ALBA, Luz María: Corrupción en los negocios (art. 286 bis. CP), en GONZÁLEZ CUSAC, José Luis (director): Comentarios a la reforma penal de 2015.
  • PUENTE ARA, Luz María: Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP), en GONZÁLEZ CUSAC, José Luis (director): Comentarios a la reforma penal de 2015, cit.
  • RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás: Adecuación del proceso penal español a la fijación legal de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, en Revista Penal (35), 2015.
  • QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: La reforma del régimen penal de las personas jurídicas, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (director): Comentario a la reforma penal de 2015, cit.
  • RUBIO LARA, Pedro Ángel: Corrupción urbanística y corrupción pública en el Derecho penal: un estudio de la situación tras la reforma de 2010, en AAVV: La corrupción a examen, Aranzadi, Pamplona, 2012.
  • RUZ GUTIÉRREZ, Pablo: Principales problemas procesales en la investigación de los procedimientos por corrupción, en Cuadernos penales José María Lidón, 11, 2015.
  • SAURA GARCÍA, Pedro: Paraísos fiscales y corrupción, en Temas para el debate, Nº. 223 (jun.), 2013.
  • SILVA SÁNCHEZ, Jesús: La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades posindustriales, 2ª edic., Madrid 2001.
  • TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Exporting Corruption: 2014 OECD Progress Report.
  • VALEIJE ÁLVAREZ, Inma: Cohecho (arts. 419 y ss.), en GONZALEZ CUSSAC, José L. (director): Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia 2015.
  • VERCHER NOGUERA, Antonio: Urbanismo y corrupción: notas sobre el proceso evolutivo de su tratamiento penal en España, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/LIBERATORE S. BECHARA, Ana Elisa (Coord.): Estudios sobre la corrupción. Una reflexión hispano brasileña, cit.