Compliance y justicia colaborativa en la prevención de la corrupción

Resumen

Entre las principales razones por las que el fenómeno de la corrupción resulta tan difícil de combatir suelen mencionarse frecuentemente dos: por un lado, la difi cultad de llevar adelante las investigaciones en un contexto en el que los actores directamente implicados tienen conocimiento y, en muchas ocasiones, control sobre los procedimientos de vigilancia e inspección. Por otro lado, las complejas ramifi caciones que tienen los casos de mayor impacto, en los que frecuentemente se superponen testaferros, fi guras jurídicas instrumentales, productos financieros opacos y vínculos internacionales de difícil detección y seguimiento. En estas circunstancias, la prevención de la corrupción requiere implementar continuamente instrumentos novedosos de análisis y actuación, que apliquen todo tipo de resortes jurídicos y de gestión, tanto internos como externos a las organizaciones, y que aprovechen la experiencia obtenida en otras jurisdicciones. El presente libro colectivo trata de ser una aportación en esta dirección, recogiendo contribuciones desde distintos ámbitos novedosos para la prevención de la corrupción, con especial referencia a la aplicación de herramientas de compliance, colaboración y lenidad y análisis de experiencias internacionales.