El informe pericial en los procesos penales frente a las personas jurídicas. especial referencia a la certificación de los programas de cumplimiento normativo penal

Bibliographic References

• ARANGÜENA FANEGO, C. “Responsabilidad penal de la persona jurídica y medidas cautelares personales” en Revista de Derecho Empresarial. San José, Costa Rica, No.2 – octubre 2014, págs. 83 -115.
• ARTAZA VARELA, O., La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal: fundamentos y límites, Madrid, Marcial Pons, 2013.
• BAJO FERNANDEZ, M., BACIGALUPO SAGGESE, S. Derecho penal económico, Madrid, Ramón Areces, 2010.
• CASANOVAS, A., Compliance penal normalizado el estándar UNE 19601, Navarra, Cizur Menor, Civitas-Thomson Reuters, 2017.
• CHIOVENDA, G., “Instituciones de derecho procesal civil”; traducción del italiano y notas de derecho español por Gómez Orbaneja, E., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1954.
• CLIMENT DURANT, C., La prueba penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.
• DE LA OLIVA SANTOS, A., y DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., Derecho procesal civil: el proceso de declaración, Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, 2008.
• FEIJOO SANCHEZ, B., El delito corporativo en el Código Penal español, Madrid, Civitas, 2016.
• GALLEGO SOLER, J.A, “Criminal Compliance y proceso penal: reflexiones iniciales” en Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal (Coord por HORTAL IBARRA, J.C., VALIENTE IVAÑEZ, V; MIR PUIG, S (dir.), CORCOY BIDASOLO, M. (dir.), GÓMEZ MARTÍN, V., (dir.), 2014, págs. 195-272.
• GASCON INCHAUSTI, F., Proceso penal y persona jurídica, Madrid, Marcial Pons, 2012.
• GIMENO SENDRA, V, Derecho procesal Penal, Navarra, Cizur Menor, Civitas-Thomson Reuters, 2015.
• GOMEZ - JARA DIEZ, C., La culpabilidad penal de la empresa, Madrid, Marcial Pons, 2005.
• GOMEZ - JARA DIEZ, C., “El sistema de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas” en Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales (BANACLOCHE PARAO, J, ZARZALEJOS NIETO, J., GÓMEZ - JARA DÍEZ, C.), Las Rozas (Madrid), págs. 65 – 86.
• GOMEZ – DIEZ, C., “La culpabilidad de la persona jurídica” en Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, B.J, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C), Madrid, Civitas-Thomson Reuters, 2016, págs. 143 – 220.
• GOMEZ COLOMER, J.L., MONTERO AROCA,J., ORTELLS RAMOS, M., Derecho Jurisdiccional, Vol 1º, Barcelona, Bosch, 1989.
• GOMEZ TOMILLO, M., Compliance penal y política legislativa. el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las personas jurídicas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
• GUASP, J., ARAGONESES, P., Derecho procesal civil: introducción, parte general y procesos declarativos ordinarios, t. I, Civitas, Madrid, 2003
• JIMENEZ VILLAREJO, C, “La prueba pericial en los delitos económicos (con particular referencia a la intervención de los Inspectores de Finanzas del Estado” en Revista Jueces para la Democracia Información y Debate nº31, marzo, 1998 (puede encontrarse en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/174735.pdf última visita en fecha 17/08/2018)
• MARTINEZ – BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal económico y de la empresa. Parte General, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
• MATUS ACUÑA, J.P., “Sobre el valor de las certificaciones de adopción e implementación de modelos de prevención de delitos frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas” en R.E.D.S. núm. 11, julio-diciembre 2017, pg. 38 – 43.
• MONTERO AROCA, J. La prueba en el proceso civil, Madrid, Civitas, 2012.
• NIETO MARTIN, A., “Introducción al derecho penal económico y de la empresa” en Derecho Penal Económico y de la empresa (DE LA MATA BARRANCO, N.J, DOPICO GOMEZ ALLER, J., LASCURAÍN SANCHEZ, J.U, y NIETO MARTÍN, A.), Madrid, Dykinson, 2018.
• NIETO MARTÍN, A., “Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas” en NIETO MARTÍN, A. (dir.); Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.
• NIETO MARTIN, A., “Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo” en NIETO MARTÍN, A. (dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.
• PEDRAZ PENALVA, E., “Reflexiones sobre la prueba pericial en los procesos penal y civil: particular consideración de la pericia psiquiátrica” en Salud mental y justicia. Problemática civil y penal: internamientos en derecho penal y civil. La peligrosidad / Santiago Pedraz Gómez (dir.), 1994, págs. 389-514.
• PEDRAZ PENALVA, E., PEREZ GIL,J., CABEZUDO RODRÍGUEZ, N. “Aspectos procesales de la reforma del código penal en materia de responsabilidad penal de las personas juridicas” en Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código Penal (ÁLVAREZ GARCÍA, F.J, GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., VENTURA PÜSCHEL, A.), Valencia, 2010.
• PEREZ GIL, J., El conocimiento científico en el proceso civil ciencia y tecnología en tela de juicio, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.
• RICHARD GONZALEZ, M., “Problemas de la prueba pericial en el proceso penal” en MIRANDA VÁZQUEZ, C (Coord), PICÓ I JUNOY, J., (Dtor) Peritaje y prueba pericial, Barcelona, Bosch,2017, págs. 249 – 273.
• RODRIGUEZ RAMOS, L., “¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico?: la participación en el delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención.” en Diario La Ley nº7561, 2011.
• SANCHEZ ULLED, E., “Estrategias de investigación en los delitos económicos complejos. La criminalidad economica organizada” en Derecho Penal Económico CGPJ Estudios de Derecho judicial ,72-2005, págs. 11 – 48.
• STEIN, F., El conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos, Pamplona, Universidad de Navarra, 1973.
• TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 2002.