Dinámica del ordenamiento jurídico español en materia de blanqueo de capitales mediante activos virtuales

Résumé

Desde que se han comenzado a percibir a las ganancias del delito como verdaderos puntos débiles en las organizaciones criminales, el régimen jurídico de blanqueo de capitales no ha hecho más que fortalecer su presencia en el ámbito del Derecho Público. Apoyado principalmente en el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, se ha optado por un régimen compuesto de normas preventivas y represivas que, en última instancia podrían concluir con una orden de decomiso evitando que este delito se convierta en una actividad lucrativa. A tenor de tales disposiciones, se ha visto que la aparición de nuevos bienes, cuyas características favorecen el movimiento de valores sin intermediarios, ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de estos grupos normativos a su funcionamiento. Guiados por el método de la investigación jurídica documental, hemos señalado una serie de obstáculos en la aplicación del régimen jurídico de blanqueo de capitales a las operaciones de los mencionados bienes, los cuales aquí llamamos activos virtuales. En consecuencia, ha sido posible comprobar la hipótesis de trabajo, y arribar a una serie de conclusiones que nos permiten observar la pérdida de eficacia de todo el sistema normativo construido en torno a esta materia debido a la poca capacidad de adaptación de cada una de sus partes.