Técnicas especiales de investigación en la lucha contra la criminalidad organizada transnacionaljustificación político-criminal, uso, límites y alcance en las sociedades contemporáneas

Résumé

En las sociedades contemporáneas, la seguridad y el crimen transnacional, han trasformado la política criminal en la lucha contra el delito, lo que antes eran preocupaciones locales, han pasado a ser preocupaciones globales con una agenda transnacional que se impone a los países, en especial en la búsqueda de seguridad global a partir de la lucha contra los enemigos comunes declarados, el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado trasnacional. La reacción frente al delito de los organismos internacionales, los Estados y las instituciones privadas, están mediadas por una comprensión de la sociedad del riesgo, de los efectos de la globalización, de la administración y el control del miedo de una población abrumada cada vez más por la propaganda del delito, la inseguridad y el terror. Los discursos legitimadores de un derecho penal transnacional suscitan problemas y paradojas que no son insignificantes, entre otras: las tensiones entre seguridad pública frente a la inseguridad de los derechos, la limitación de las garantías procesales, de los DDFF, la guerra contra el enemigo frente al populismo anti-garantista contra el ciudadano, el populismo punitivo frente a la ilegitimidad del sistema penal, la demanda pública y mayoritaria de penas altas frente a la criminalización de la pobreza, la masificación de la población carcelaria joven con fines de resocialización, el estado constitucional y la crisis carcelaria como depósito de personas para trato cruel e inhumano. En este contexto, en el marco de una tendencia a la creación de un sistema penal transnacional se impactado la comprensión y desarrollo del sistema penal integral, con nuevas concepciones del delito, del proceso penal y la política criminal, así como la identificación criminológica del crimen organizado como destinatario de medidas excepcionales de investigación y juzgamiento. Como parte del impacto político criminal en el sistema integral de justicia penal en general y del proceso penal en particular, se ha modificado la función y concepción de garantía del proceso penal, generando un proceso penal funcionalista y eficientista con fines de prevención general, al tiempo que se han introducido técnicas de investigación propias de los conflictos bélicos al proceso en forma de políticas de guerra contra el enemigo, entre ellas, se han creado técnicas especiales de investigación (TEI) en la lucha contra la criminalidad organizada y que desde la ONU se han generalizado como dispositivos de lucha global eficiente contra el delito más grave para las sociedades contemporáneas. En la tesis se explora la fuente político criminal que les da surgimiento y desarrollo a las TEI, sus principios y naturaleza procesal, sus límites y principios constitucionales habilitantes y, se desarrollan las TEI típicas nominadas, las TEI típicas emergentes y finalmente, las TEI atípicas e innominadas.