Juan Ignacio
Leo Castela
Publicaciones (23) Publicaciones de Juan Ignacio Leo Castela
2023
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Compliance institucional y riesgo transnacional digital en la Unión Europea: ¿avanzamos hacia la prevención uniforme?
IUS ET SCIENTIA: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, Vol. 9, Núm. 2, pp. 181-209
2022
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Costes y beneficios de la innovación financiera de base tecnológic: la eficiencia en el espacio controladode pruebas
Fodertics 10.0: estudios sobre derecho digital (Comares), pp. 607-617
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El perito en compliance: la ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas
Thomson Reuters Aranzadi
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Nicolás Rodríguez-García (dir.), Miguel Ontiveros Alonso, Omar Gabriel Orsi y Fernando Rodríguez-López (coords.), Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal
Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, Núm. 22, pp. 591-593
2021
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Aspectos procesales de la persona jurídica en el contexto del compliance penal
Derecho procesal: retos y transformaciones (Atelier), pp. 161-169
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Compartición en la nube de información tributaria y compliance cooperativo para grandes contribuyentes en el contexto de la OCDE
FODERTICS 9.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia
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Compliance penal y gestión de riesgos como instrumentos para la protección del medio ambiente
Derecho ambiental contemporáneo España/Brasil: empresas y ciudades ante la necesidad de protección ambiental (Comares), pp. 81-95
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Compliance y prevención de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el espacio transnacional
Derecho transnacional iberoamericano (Tirant lo Blanch), pp. 247-257
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Cumplimiento tributario cooperativo y fiscalidad internacional: La gestión y valoración de riesgos fiscales a través del ICAP
"Compliance" y responsabilidad de las personas jurídicas (Tirant lo Blanch), pp. 611-633
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Gestión de riesgos legales y compliance corporativo
Tirant lo Blanch
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Las políticas de integridad corporativa como política económica en la OCDE
Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 13, Núm. 1, pp. 143-170
2020
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"Compliance y Regtech": una aproximación a la gestión digital del riesgo normativo en el sector financiero
FODERTICS 8.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia
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Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, Vol. 15, Núm. 30
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Compliance tributario para pymes según la norma UNE 19602
AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación
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Discriminación salarial por género tras la gran recesión. Una perspectiva económica
Estudios interdisciplinares de género (Ediciones Universidad de Salamanca), pp. 385-400
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La desigualdad salarial por género en el mercado laboral español: luces y sombras de la regulación actual
(Des)igualdad y violencia de género: el nudo gordiano de la sociedad globalizada (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 333-342
2019
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Clínica Jurídica de Acción Social
Buenas prácticas en calidad de la Universidad de Salamanca: recopilación de las I Jornadas
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Compliance software, TICs y ausencia de regulación en la función de cumplimiento
FODERTICS 7.0: estudios sobre derecho digital
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Evolución de la responsabilidad social y legal corporativa: hacia un índice de compliance en la OCDE
Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos (Tirant lo Blanch), pp. 405-430
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La justicia penal ante las nuevas fórmulas para la prevención corporativa de delitos: Regtech y compliance digital.
La justicia digital en España y la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro. (Atelier), pp. 275-283