Publications (27) Covadonga Mallada Fernandez publications

2022

  1. Análisis jurídico de las criptomonedas en españa. Especial referencia a su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas

    El derecho ante realidades disruptivas: empresas emergentes, sociedades pantalla y criptoactivos (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 243-258

  2. El seminario como técnica o instrumento de evaluación docente en Derecho Financiero y Tributario

    Aprendizaje a través del debate jurídico (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 213-217

2021

  1. Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas: los riesgos emergente de la financiación del terrorismo

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 74, Mes 1, pp. 443-470

  2. Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y los Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo

    IDP: revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política, Núm. 32

2020

  1. La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 73, Mes 1, pp. 421-465

2019

  1. Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry, informe de situación

    Thomson Reuters Aranzadi

  2. Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales

    Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 145-161

  3. El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales

    Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 41-56

  4. Metodología empleada para el blanqueo de capitales

    Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 57-69

  5. Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante coord.

    Thomson Reuters Aranzadi

2018

  1. Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario

    Delincuencia económica (Thomson Reuters Aranzadi)

  2. Capítulo 4. La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales

    Responsabilidad profesional (Tirant lo Blanch), pp. 246-280

  3. Checklist. I. Blanqueo de capitales y políticas anticorrupción

    Compliance: guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesgos (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 649-665

  4. Delincuencia económica dir.

    Thomson Reuters Aranzadi

  5. Derecho tributario, procedimientos tributarios

    Centro de Estudios Financieros - CEF

  6. La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 71, Mes 1, pp. 239-263

2016

  1. Derecho tributario. Procedimientos tributarios coord.

    Centro de Estudios Financieros - CEF

  2. Derecho tributario. Procedimientos tributarios

    CEF

  3. La aplicación de los tributos: principios generales y normas comunes de procedimiento

    Derecho tributario. Procedimientos tributarios (Centro de Estudios Financieros - CEF), pp. 235-310

  4. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. La cuantificación de la obligación tributaria

    Derecho tributario. Procedimientos tributarios (Centro de Estudios Financieros - CEF), pp. 59-96